一年時(shí)間，發(fā)展會(huì)員4．7萬(wàn)余人，涉及金額40．6億元。海口市警方近日破獲一起以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及人數(shù)之多、金額巨大令人驚訝。據(jù)獲悉，利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷平臺(tái)經(jīng)營(yíng)，再召開(kāi)推介會(huì)、論壇等來(lái)宣傳其合法性和美好愿景，令大量投資者受騙。隨著公司資金鏈瀕臨斷裂，投資者“高返點(diǎn)、高收益”的美夢(mèng)破碎。

亞歐幣是怎么在短時(shí)間內(nèi)讓這么多投資者上當(dāng)受騙的？

一、以“高返點(diǎn)、高收益”吸引會(huì)員投資

海口市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)任健介紹，跨亞歐公司承諾，投資者購(gòu)買“亞歐幣”，將享有高額返點(diǎn)利潤(rùn)。例如，會(huì)員投資1萬(wàn)元，以漲幅0．05元為例，250天解凍完畢后，連本帶息可達(dá)到2．25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1．25萬(wàn)元。

二、打著國(guó)資企業(yè)和業(yè)內(nèi)專家旗號(hào)

海口警方通報(bào)稱，跨亞歐公司聲稱有國(guó)資背景，創(chuàng)建投資平臺(tái)可靠度高；犯罪嫌疑人劉某更是宣稱自己是中國(guó)虛擬數(shù)字貨幣領(lǐng)域的專家。警察調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些“高大上”的標(biāo)簽其實(shí)都是犯罪嫌疑人捏造的。他們?cè)谄渌》菀灿羞^(guò)非法網(wǎng)絡(luò)傳銷的“黑歷史”。

三、給投資者“洗腦”

據(jù)了解，跨亞歐公司在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市的豪華酒店召開(kāi)了推介會(huì)和論壇，給投資者“洗腦”。各級(jí)代理還通過(guò)組建微信群，宣傳其美好愿景，讓不少個(gè)人投資者參與購(gòu)買“亞歐幣”。

據(jù)介紹，該案破獲難度較大，海口市經(jīng)偵、刑警、網(wǎng)警、特警支隊(duì)及分局等多個(gè)單位200多名民警，同時(shí)在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實(shí)施抓捕，對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)53個(gè)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。目前，已抓獲主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被檢察機(jī)關(guān)批捕。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性強(qiáng)，用電腦和手機(jī)就可以操作，犯罪嫌疑人分散在國(guó)內(nèi)各地，案件收網(wǎng)時(shí)需同時(shí)到案，否則就會(huì)出現(xiàn)銷毀證據(jù)的可能，因此這種犯罪行為需要平時(shí)加強(qiáng)各部門聯(lián)動(dòng)，保持高壓監(jiān)管和打擊態(tài)勢(shì)。

警方表示，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案范圍廣，亟待工商、公安、金融等部門建立聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制和聯(lián)動(dòng)打擊機(jī)制，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態(tài)，防止其“裂變式”的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，讓更多人上當(dāng)受騙。

海南省海口市公安局近日偵破一起以經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。該案涉案會(huì)員達(dá)4.7萬(wàn)余人，金額40.6億元，目前已抓獲主要犯罪嫌疑人28人。經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某、夏某以虛構(gòu)的“亞歐幣”項(xiàng)目為名，通過(guò)注冊(cè)成立公司披上合法外衣，再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的光環(huán)，以召開(kāi)推介會(huì)、舉辦論壇、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式大肆宣傳其合法性和美好前景，以“高返點(diǎn)、高收益”的利好吸引會(huì)員購(gòu)買“亞歐幣”。該公司沒(méi)有任何實(shí)體產(chǎn)業(yè)，靠不斷發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng)，至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。

根據(jù)調(diào)查顯示，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司登記機(jī)關(guān)為海口市工商行政管理局，注冊(cè)資本為100000萬(wàn)元，注冊(cè)時(shí)間為2016年4月27日，法人為夏建榮，主營(yíng)業(yè)務(wù)為：網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣發(fā)行、銷售及交易服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技球類游戲、各類競(jìng)技棋牌游戲、各類競(jìng)技撲克牌游戲等。

經(jīng)過(guò)警方調(diào)查，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局的手法逐漸浮出水面。據(jù)了解，跨亞歐公司吸引會(huì)員通過(guò)“內(nèi)盤”和“外盤”途徑購(gòu)買“亞歐幣”。內(nèi)盤的操作模式是，內(nèi)盤會(huì)員的注冊(cè)必須由代理商（上線）推薦且至少購(gòu)買價(jià)值1萬(wàn)元人民幣的“亞歐幣”。內(nèi)盤會(huì)員購(gòu)買“亞歐幣”成功后即凍結(jié)所有亞歐幣，250天才能解凍完畢，解凍后才能轉(zhuǎn)到外盤提現(xiàn)或交易。內(nèi)盤每十天固定漲價(jià)一次，會(huì)員以此獲利。

外盤的主要作用是用來(lái)提現(xiàn)內(nèi)盤的“亞歐幣”，內(nèi)盤會(huì)員經(jīng)外盤管理員審核通過(guò)后即可提現(xiàn)，同時(shí)外盤也兼?zhèn)鋯为?dú)買賣、炒作“亞歐幣”的功能。外盤市場(chǎng)價(jià)格不固定，跨亞歐公司通過(guò)人為操作來(lái)控制價(jià)格，總體價(jià)格呈上升趨勢(shì)來(lái)吸引更多的人來(lái)投資。